З початку грудня 2012 року в м. Києві діє група шахраїв - автоперевізників, які використовуючи фіктивні реквізити неіснуючого підприємства ТОВ «Тандем» (м. Київ, вул. Довбуша, 10а), пропонують свої послуги експедиторським фірмам для доставки цінних вантажів (до 40 тис. доларів США) із країн Західної Європи.

Шахраї укладають фіктивні договори з експедиціями, використовуючи названі реквізити та підроблені печатки. Після заключення договору та здійснення необхідних процедур CMR – страхування вантажу, транспортний засіб направляється за вантажем в країни західної Європи. В злочинній схемі ними використовувались державні номерні знаки автомобіля і напівпричепа (АА 5114ЕТ, АА4904МА), які зареєстровані на інші автомобілі. В спілкуванні з керівництвом неіснуючої експедиції (псевдодиректор Романенко Валерій Павлович) та водієм використовуються тільки мобільний зв'язок з тимчасовими карточками.

Після завантаження товар викрадається і реалізується за готівку по злочинним схемам.

Просимо врахувати викладену інформацію перевізників АсМАП України в повсякденній роботі, особливо учасникам Асоціації, які займаються експедиторською діяльністю.

Відділ безпеки